Как пройти верификацию. Что такое KYC?

5/5 (8)

В России требования принципа KYC (Know Your Client – Знай своего клиента) реализуются прежде всего следующими законодательными и нормативными актами:

Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ “О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма”
“Положение об идентификации кредитными организациями клиентов, представителей клиента, выгодоприобретателей и бенефициарных владельцев в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма” (утв. Банком России 15.10.2015 N 499-П)

Пройти процедуру верификации KYC очень просто

1. Подготовьте свой документ, удостоверяющий личность. Подойдет любое удостоверение с фотографией, например паспорт РФ, заграничный паспорт, водительское удостоверение, пропуск, студенческий билет и так далее.
2. Возьмите чистый лист бумаги и напишите на нем отчетливо свой логин и фразу “Money Energy”,
3. Возьмите в руки документ вместе с этим листом бумаги и сделайте селфи так, чтобы ничего не закрывало ваши данные на документе,
4. Отправьте данное фото на е-мейл администратора Сообщества admin@money.energy

Ваша конфиденциальность гарантируется положением о конфиденциальности персональных данных, размещенном на нашем сайте, которое мы обязаны соблюдать в соответствии с законами РФ.

Пример правильного KYC